Pe 30 septembrie 2025 parlamentul a adoptat o serie de modificări legislative care schimbă regimul sancțiunilor pentru anumite infracțiuni economice și administrative. Noul pachet normativ prevede măsuri mai riguroase de recuperare a bunurilor şi, în anumite situaţii, confiscarea imediată a sumelor de bani găsite asupra persoanelor sau în conturile acestora.

Ce prevede, concret, legea

Modificările introduc proceduri care permit autorităților să blocheze şi să reţină fonduri fără a mai aştepta finalizarea completă a urmăririi penale, atunci când există indicii clare privind provenienţa ilicită a banilor. Practic, în faza iniţială a cercetării, organele competente pot dispune măsuri asigurătorii asupra sumelor băneşti.

În plus, există o înăsprire a prevederilor penale: pentru anumite fapte de natură economică, pedeapsa maximă a fost majorată până la 5 ani de închisoare. Totodată, legea prevede şi posibilitatea cumulării unor sancţiuni contravenţionale şi penale, precum şi aplicarea unor amenzi substanţiale.

Procedurile administrative reglementate de lege permit efectuarea de verificări rapide şi acces la informaţii bancare în limita competenţelor legale. Criticii avertizează însă asupra riscului ca mecanismele rapide de confiscare să producă ezitări în privinţa prezumţiei de nevinovăţie, în timp ce susţinătorii măsurii susţin că sunt necesare pentru a împiedica reinvestirea activelor de provenienţă ilicită.

Reacții și posibile efecte

Reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii au salutat schimbările ca pe un instrument util în combaterea fraudelor şi a spălării banilor, subliniind că rapiditatea intervenției poate împiedica disimularea mijloacelor obținute ilegal. În același timp, organizațiile civice și juriștii au cerut clarificări procedurale, solicitând garanții suplimentare care să protejeze drepturile persoanelor investigate.

Un efect probabil este creșterea numărului de măsuri asigurătorii dispuse în dosare economice, ceea ce poate duce la blocaje financiare temporare pentru persoanele vizate. De aceea, instituțiile vor trebui să asigure mecanisme eficiente de contestare și restituire a banilor atunci când cercetările nu confirmă suspiciunile inițiale.

Din perspectiva mediului de afaceri, există temeri că procedurile mai stricte vor complica operațiunile curente și vor crește costurile de conformare pentru firme, în special pentru cele mici şi mijlocii. Alții cred însă că, pe termen lung, o aplicare corectă a legii ar putea reduce fraudele şi ar încuraja un climat economic mai sănătos.

Notă importantă: persoanele afectate vor putea folosi căile administrative şi judiciare prevăzute de lege pentru a contesta măsurile dispuse, iar organele competenţe trebuie să motiveze temeinic orice decizie de confiscare sau blocare a fondurilor.

Schimbările intră în vigoare în conformitate cu termenele stabilite de actul normativ şi impun o atenție sporită din partea celor care gestionează resurse financiare. Rămâne de văzut cum vor funcționa mecanismele de control și garanţie în practică.